笔趣阁

手机浏览器扫描二维码访问

第40章 龙王庙前(第1页)

(大雁文学WwW.DaYanwenXue.CoM)

专案组调查工作因为施成娟的死陷入僵局,而职业狙击手的存在则令他们投鼠忌器,连续三周无法判定侦查方向。白翎急得要去抓捕余少宾,邱组长坚决不肯,说那是专案组的底牌,打出去的同时也将自己逼上绝路,不到万不得已不能这么做。

小顾在服务器上建立的大数据分析模型发挥了作用,经过十几个昼夜的批处理,系统锁定一个嫌疑对象:黄海县御龙房地产公司。

它符合小顾设定的三个值:

1、年均现金流超过一个亿;

2、交易频繁,日均发生额超过二十笔;

3、与双涂、秦丰、风正均有隐秘而持续的账务来往。

大数据处理强大而精确,尽管御龙与秦丰的资金来往从二十多个对公企业账户过渡,又变换多种手法、跨经六家银行,还是被系统敏锐地捕捉到。

御龙房地产公司是什么来头,有何背景?白翎等人明查暗访后感觉到一条大鱼浮现水面!

据知情人透露,御龙是六年前才注册的房地产企业,注册资金两千万,董事长汪宇顺身份神秘,来历不明,好像凭空出现在黄海似的。奇怪的是自打御龙成立后,包揽了县城近百分之六十的黄金地段,非但如此,只要它的工程,拆迁户不敢漫天要价,承包商不敢偷梁换柱,供应商不敢拖欠货款,水电、燃气、消防、安全、通信等等一路绿灯,各大银行则是抢着放按揭贷款,可以说御龙几乎躺着也能赚钱。

御龙下面有物业公司、安保公司,垄断了其开发的所有房产,加之它的店面房有近三分之一用来自营,行业囊括酒店、宾馆、茶楼、咖啡厅、KTV、浴城、网吧等等,每家都生意火爆,可谓财源滚滚。

专案组暗中搜集了御龙五年来所有银行流水,发现它每年现金都呈净流出——五年净流出现金达两个多亿!

这一点太奇怪了。无论它作为房产企业,还是旗下众多自营店,只要开门做生意肯定会流入现金,尤其在用卡并不普及的黄海,以及如网吧、浴城、KTV等行业的特殊性,甚至很多市民买房都带一大包现金,断然不可能出现多达两个亿的现金净流出。打个比方,某理发店一天接待四十位顾客,有的付现金,有的刷卡或充值会员卡,至少会收800元左右现金,一个月现金流入为24000元。如果用现金交水电费、房租、税等各项支出约10000万,那么这个月现金净流入为14000元。

也就是说,企业只要不亏本经营,现金应该呈净流入。

白翎等人直觉是洗钱,不过邱组长却认为方向性判断错误。洗钱的目的是将来历不明的钱合法化,而非变成难以贮藏、说不清来源的现金,好像是洗钱的逆操作。

专案组又研究了御龙历年财务报表,五年来它的营业利润都在六千万左右,当然出于避税需要,最终通过种种会计手法将净利润轧为基本持平或很低的盈利水平。

“五年净赚3个亿,现金净流出2个多亿,一目了然嘛。”老黄笑道。

白翎还没弄明白,皱眉道:“了什么然?两个数字之间有联系吗?”

邱组长也笑道:“现金净流出与利润基本相近,说明利润以现金方式分掉了,对秘密入股或幕后实际操控的股东来说,现金是最安全的。”

“那倒是,一笔钱不管绕多少圈,流经多少账户,只要通过银行系统就留有痕迹,”白翎说,“不过这样一来似乎跟我们的调查没多大关系,顶多是家官商勾结的企业而已。”

邱组长摇摇手指:“御龙的问题没这么简单。大家看小顾做的那张柱状图,它的注册资金为两千万,可成立第二年就在县中心闹市区开发商品房,一期投入多少?七千万!再看银行贷款什么时候批下来的?年初申请项目贷款五千万,由于县工行担心存在风险,又联合中行、农行、建行做成银团贷款,再逐级审批,等最终发放贷款时工程已开工三个月了,索性用作二期投入。问题就来了,贷款没批下前,五千万资金缺口怎么解决的?御龙的流水账备注上解释为社会借款。大家想想黄海有哪家企业有实力、有魄力一口气借出五千万?要知道四年前房产市场并不活跃,绝大多数人都不看好房地产能赚钱。”

老黄一拍大腿:“那帮人把洗钱赚来的钱投资御龙,钱再生钱!”

小李也悟出来了:“不错,洗钱本身是把灰色收入合法化,但洗钱好处费还在暗处,那帮人索性秘密投资,参与分红,这样他们本身似乎与钱完全切割,将资金实体化,高明!”

“所以御龙就是高速运转的中转站,一方面吸纳、流转庞大的洗钱资金,一方面官商勾结,利用灰色收入并通过幕后人物的权力牟取暴利,”邱组长目光炯炯,“同志们振作起来,下一步主攻目标就是御龙!来,我们具体分一下工……”

热门小说推荐
都市枭雄传

都市枭雄传

李天雄风流倜傥头脑灵活手段特别如何从一个好学生逐渐走向都市枭雄的经历黑道商战间谍暗杀陷害诽谤杀机四伏危机重重各路美女百般娇美争奇斗艳都被一网打尽拥有至高无上的权力,笑拥美女,是每个男人的梦想,男人必看的好书,女生参考的好书。手中存稿多,大家放心收藏,多才出品,必是精品每天万字更新,大家有鲜花送鲜花,没鲜花送收藏点击你的支持鼓励是我快速更新的动力。(作品已经在lvsexs签约,大家可以放心收藏,送鲜花,贵宾,你们的支持是我完本的动力。本书群号102772039,喜欢本书的朋友进。)...

武尊重生

武尊重生

传奇武尊,重回少年身怀丰富经验,手握凌厉战技今世的他,誓要弥补前世遗憾,再登武道巅峰...

一品侯爵

一品侯爵

大明末年,朝堂党同伐异,一片混乱。国家风雨飘摇,四面楚歌。  李沐不过一介白身,姻缘巧合之下,有幸成为宁远伯李成梁的世孙,靠着祖上爵位混军功,居然已经官居...

重生之黑化千金

重生之黑化千金

作者德兰沐的经典小说重生之黑化千金最新章节全文阅读服务本站更新及时无弹窗广告小说重生之黑化千金周家的傻子大小姐周思君,竟然是大名鼎鼎的蓝少的未婚妻!相传蓝少患有厌女症,任何女人一旦靠近必定是非死即伤!令人震惊的是,蓝少主动爆出周思君是他的未婚妻,还不顾众人议论公然的出双入对周思君看到第N出现打扰她复仇的男人,近乎抓狂,这男人怎么阴魂不散!...

无敌咸鲲养成系统

无敌咸鲲养成系统

这是一本异兽流的黑暗文。圣母勿入,不化形。书友群459722730...

异武星尊

异武星尊

天道神秘莫测,隐于四万八千星辰之中运转。顺从天道如蝼蚁傀儡,令之摆布,违抗天道如刀山火海,九死一生。英雄不惧死,惧生不逢时,死不得所。谁能逆天改命,才是这茫茫星域真正的主人!—买断作品,品质保证—已在纵横完本两部玄幻异世作品魔武风神龙魂剑士,无TJ烂尾记录,买断作品,质量保证,还请放心阅读,收藏!交流群8979813920331258PS重生之谜已解,不雷可安心享用。下周五六大封推,保底五更!...

每日热搜小说推荐